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[多选题]全系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于:( )
A.反洗钱制度
B.洗钱风险管理方法
C.洗钱风险管理措施
D.信息保密和信息共享
E.应急预案
F.反洗钱培训与宣传
[多选题] 全系统洗钱风险管理体系包括但不限于：( )
A.、洗钱风险管理架构；
B.洗钱风险管理策略；
C.、洗钱风险管理政策和程序；
D.、信息系统和数据治理；
E.内部检查和审计；
F.考核和奖惩；
G.协助调查和配合监管。
[多选题]全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则：（ )
A.、全面性原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、有效性原则
E.保密性原则
[单选题]全系统要通过（ ）审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性，确保各项业务自身管理与其洗钱风险管理工作相匹配。
A.、内部
B.、外部
C.、全部
D.、局部
[单选题]本行( )承担洗钱风险管理的最终责任,审阅全系统的综合性洗钱风险自评估报告，视评估结果对高级管理层工作部署进行调整。
A.行领导
B.审计部门
C.监事会
D.董事会
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括以下（ ）。
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。
[多选题]银行业金融机构应当制定风险管理政策和程序，包括但不限于以下内容。
A.风险定性管理和定量管理的方法
B.风险管理报告
C.压力测试安排
D.应急计划和恢复计划
[判断题]全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理，是指为了预防利用全系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱管理牵头部门将全系统的综合性洗钱风险自评估报告提交( )审议。
A.总行反洗钱工作领导小组
B.各部室负责人
C.总行行领导
D.董事长
[单选题]全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有（ ）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）年以上工作经历。
A.5 10
B.3 5
C.5 3
D.10 10
[单选题]全系统要制定重大洗钱风险事件( )处置方案,确保能够及时应对和处置重大洗钱风险事件,做好舆情监测,避免引发声誉风险。
A.应急
B.需求
C.满足
D.分享
