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[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?
A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是银行委托其他单位代办业务所支付的费用。
A.营业费用
B.手续费支出
C.金融机构往来支出
D.汇兑损失
[判断题]2.私人银行委托资产管理业务是指农业银行接受私人银行客户委托,通过发起设立私人银行委托资产管理理财产品,为客户提供资产管理服务的业务。()
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:()
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
[多选题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D.在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
[判断题]商业银行服务价格管理办法,商业银行接受其他单位委托开展代理业务收费时,应当将委托方名称、服务项目、收费金额、咨询(投诉)的联系方式等信息不用告知客户,并在提供给客户的确认单据中明确标注上述信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《贵州银行委托贷款业务管理办法》,委托人的资格包括:委托人( )。
A.不得为金融资产管理公司,但可为经营贷款业务机构
B.不得为金融资产管理公司和经营贷款业务机构
C.可为金融资产管理公司,但不得为经营贷款业务机构
D.可为金融资产管理公司和经营贷款业务机构