更多"[单选题]绍兴银行各级各部门依法、科学、合理地预防和处置重大洗钱风险事"的相关试题:
[单选题]违反绍兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则,情节较重的,按照《绍兴银行员工违规失职行为处分办法》等相关制度,给予()。( )
A.警告至记大过处分
B.通报批评至记过处分
C.警告至撤职处分
D.通报批评至撤职处分
[单选题]根据最新《绍兴银行企业银行结算账户管理实施细则》，以下哪类账户无需人民银行核准( )
A.企业设立的单独核算的食堂、幼儿园、招待所等开立基本存款账户
B.境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户开立基本存款账户
C.预算单位开立基本存款账户、专用存款账户
D.企业破产清算组作为临时机构开立临时存款账户
[单选题]个人客户赵某于2021年7月30日（周五）通过绍兴银行网上银行向招商银行汇款50万元，到账方式为次日到账，以下最有可能到账的时间为（）。( )
A.当天
B.7月31日
C.8月1日
D.8月2日
[单选题]存款人因名称变更等原因需变更预留公章、财务专用章的，应向开户银行提交《绍兴银行更换银行预留印鉴申请书》（加盖公章和法定代表人或单位负责人签章，下同）、（）等相关证明文件。( )
A.印鉴卡（客户留存联）、基本存款账户信息（开户许可证）以及更名后的营业执照和组织机构代码证
B.基本存款账户信息（开户许可证）、工商部门出具的变更名称的相关证明文件以及更名后的营业执照和组织机构代码证
C.印鉴卡（客户留存联）、工商部门出具的变更名称的相关证明文件以及更名后的营业执照和组织机构代码证
D.印鉴卡（客户留存联）、基本存款账户信息（开户许可证）、工商所出具的或国家信息网上的变更证明以及更名后的统一社会信用代码的营业执照或电子营业执照打印件
[单选题]口头锁定由受理行经办人员填写一式二联《绍兴银行电子银行特殊业务处理表》，由银行认定的停止个人网上银行情况下的口头锁定由（）审核签字，并在处理表上注明锁定事由。( )
A.复核人
B.网点长
C.营业主管
D.分管行长
[判断题]绍兴银行个人电子银行业务管理办法不适用于我行的异地分支机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料，银行有权拒绝任何单位或个人查询。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )、依法执政、依法行政是一个有机整体,关键在于党要坚持依法执政、各级政府要坚持依法行政。法治国家、法治政府、法治社会三者各有侧重、相辅相成,法治国家是法治建设的目标,法治政府是建设法治国家的主体,法治社会是构筑法治国家的基础。要善于运用制度和法律治理国家,提高党科学执政、民主执政、依法执政水平。
A.依法治党
B.依法治国
C.依法治军
D.依法治企
[判断题]注销企业短信业务时，填写《绍兴银行单位银行结算账户综合服务申请表》，无须签订协议，办理行根据申请表内提供的申请账号和接收手机号办理企业短信业务注销业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户若遗失预留签章中的公章或财务专用章，填写“绍兴银行预留银行印鉴挂失申请书”并向开户银行提交正式公函，出具基本存款账户信息（基本存款账户信息（开户许可证）、加载统一社会信用代码营业执照或其他注册证明文件原件及复印件、原印鉴卡（客户留存联）。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]开立国内信用证，受益人开户银行为绍兴银行合作金融机构的，应采用（）同时以SWIFT报文（MT799）确认的方式。( )
A..电开
B..信开
C..信汇
D..电汇
[多选题]绍兴银行城商行支付清算系统业务分为（）。( )
A.汇兑业务
B.城商行柜面通业务
C.密码汇款业务
D.支票业务
[多选题]绍兴银行重大洗钱风险事件包含以下（）类型。( )
A.涉及国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件
B.公安部、人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件
C.涉案金额超过人民币2000万元以上（含2000万元）的洗钱案件
D.涉及外国公民和法人的洗钱案件
E.其他被公安部、人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件
[判断题]单位客户变更（更换）、挂失预留银行签章时，必须交回所有盖有旧签章的绍兴银行空白重要凭证，并在“绍兴银行更换银行预留印鉴申请书”上注明凭证的种类、数量、编号等资料，同时在监控下对存款人交回盖有旧签章的空白重要凭证进行核销作废处理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]绍兴银行专线“点对点”冻结专用章用于专网“点对点”协助冻结被执行人银行存款处理完成后需反馈信息给被执行人时使用。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 押品返还时需将《绍兴银行股份有限公司抵（质）押物品收据单》（附件七）的客户留存联交还银行进行押品出库，以下说法正确的是：( )
A.若企业客户留存联丢失，需客户进行书面说明并签章，签章应与原收据单上的签章保持一致，连同抵押人营业执照和组织机构代码证作为证明
B.若企业客户留存联丢失，需客户进行书面说明并签章，签章应与可以原收据单上的签章不一致，连同抵押人营业执照和组织机构代码证作为证明
C.若个人客户留存联丢失，需客户进行书面说明并签章，签章应与原收据单上的签章保持一致，连同抵押人身份证作为证明
D.若客户留存联丢失，同时抵押人死亡，只需客户进行书面说明并签章，签章应与原收据单上的签章保持一致，连同抵押人身份证作为证明
