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发布时间:2023-12-18 02:08:53

[多选题]营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有( )
A.我行员工
B.有贷款的客户或贷款保证人
C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户
D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上
E.略

更多"[多选题]营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有( "的相关试题:

[判断题]营业网点协助有权机关开展查询、冻结和扣划工作时,还应在《成都农商银行协助查询、冻结、扣划登记表》上登记相关信息。
A.正确
B.错误
[单选题]各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件(注明用途),登记簿及留存资料应保管()。
A.5年;
B.10年;
C.15年;
D.永久
[多选题]根据《浙江民泰商业银行协助查询 冻结 扣划管理办法》,下列哪些情形银行可以免责
()。
A.在手续完备的情况下,协助有权机关查询客户的账户
B.出于个人目的,查询客户资产
C.客户基于某种需要,授权银行出具存款证明书或资信证明等
D.协助人民检察院扣划个人储蓄存款
[多选题]根据《浙江民泰商业银行协助查询冻结扣划管理办法》(浙民泰银办发〔2016〕
565 号)规定,人民法院要求我行协助冻结存款的,应向我行提供哪些材料?()
A.执法人员的工作证件
B.县级以上(含)人民法院签发的协助冻结通知书
C.冻结存款裁定书
D.生效的法律文书副本
[判断题]查询冻结扣划存款通知书与解除冻结扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达;有权机关执法人员无法送达的,可由有权机关执法人员以外的人员代为送达。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《浙江民泰商业银行协助查询 冻结 扣划管理办法》(浙民泰银办发〔2016〕565 号),以下财产和账户不得冻结的是()。
A.金融机构存款准备金和备付金
B.特定非金融机构备付金
C.封闭贷款专用账户(在封闭贷款未结清期间)
D.商业汇票保证金(人民法院除外)
[多选题]根据《浙江民泰商业银行协助查询冻结扣划管理办法》(浙民泰银办发〔2016〕565号)规定,人民法院要求我行协助冻结存款的,应向我行提供哪些材料?()
A.执法人员的工作证件
B.县级以上(含)人民法院签发的协助冻结通知书
C.冻结存款裁定书
D.生效的法律文书副本
[单选题]经办行在办理协助查询、冻结和扣划时留存的资料应(),保存期限为()。
A. 专夹保管、永久保存
B. 交后督中心保管、永久保存
C. 专夹保管、15年
D. 交后督中心保管、15年
[判断题]网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。
A.正确
B.错误
[单选题]协助查询、冻结、扣划登记薄保管期限为()。
A. 五年
B. 十年
C. 十五年
D. 永久

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