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[判断题]保险机构应将公司为其子公司支付保费的行为,不视为保费从非本单位账户支付,不作为可疑交易报告报送。( )
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构跨境外汇支付业务是指支付机构通过银行为电子商务（货物贸易或服务贸易）交易双方提供跨境互联网支付所涉的（ ）服务。
A.A.外汇资金集中收付
B.外币现钞存取
C.相关结售汇服务
D.境内外币资金划转
[多选题]《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料( )。
A.交易双方名称
B.交易金额
C.交易时间
D.交易双方的开户银行或支付机构名称
E.交易双方的银行账户号码、支付账户号码、预付卡号码、特约商户编号或者其他记录资金来源和去向的号码
[多选题] 银行、支付机构应确保条码支付交易经客户确认或授权后发起,支付指令应()
A.真实
B.完整
C.相关
D.有效。
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,( )属于大额支付交易。
A.法人之间金额10万元以上的单笔转账支付
B.个体工商户之间10万元以上的单笔转账支付
C.金额20万元以上的单笔现金收付
D.个人银行结算账户之间金额10万元以上的款项划付
[判断题]支付机构接受的客户备付金不属于支付机构的自有财产。支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金。
A.正确
B.错误
[单选题] 支付机构不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息不包括()
A.交易渠道、交易终端或接口类型
B.收付款客户名称
C.有效追溯交易的标识
D.单位客户单笔超过3万元的转账业务的付款用途和事由
[判断题]支付机构之间的货币资金转移可以通过支付机构相互存放货币资金或委托其他支付机构等形式办理。
A.正确
B.错误
[判断题]从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.正确
B.错误
[单选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( )
A. 重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
[判断题]本机构及辖内机构有查询支付流水分录权限,交易机构及记账机构也可进行查询。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行、支付机构的下列哪项行为不属于侵害消费者金融消保依法得到保护的权利的行为。()
A.未经金融消费者明示同意,收集、使用其金融信息
B.收集与业务无关的消费者金融信息,或者采取不正当方式收集消费者金融信息
C.公开收集、使用消费者金融信息的规则,明示收集、使用消费者金融信息的目的、方式和范围
D.超出双方约定的用途使用消费者金融信息
[单选题] 银行、支付机构有侵害金融消费者合法权益行为的,中国人民银行及其分支机构可以对其采取的措施不包括( )。
A.约见谈话。
B.责令限期整改。
C.视情将相关信息向其上级机构、行业监管部门反馈,在行业范围内发布,或者向社会公布。
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予处分。
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列( )支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易。
A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.人民币10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[多选题] 银行、支付机构有侵害金融消费者合法权益行为的,中国人民银行银行及其分支机构可以对其采取下列措施( )。
A.要求提交书面说明或者承诺
B.约见谈话
C.责令限期整改
D.视情将相关信息向其上级机构、行业监管部门反馈,在行业范围内发布,或者向社会公布。
[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的"频繁"是指交易行为( )。
A. 营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上
B. 营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上
C. 营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上
D. 营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上
[多选题]金融机构应加强对异常开户行为的审核,出现下列哪些情形时,银行和支付机构有权拒绝开户?( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.单位和个人代理开户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]银行、支付机构有侵害金融消费者合法权益行为的,中国人民银行及其分支机构可以对其采取以下哪些措施?( )
A.要求提交书面说明或者承诺
B.约见谈话
C.责令限期整改
D.视情将相关信息想其上级机构、行业监管部门反馈,在行业范围内发布,或者向社会公布。
