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[单选题]支付机构应当遵循( )原则，建立健全客户身份识别机制。
A.业务发展优先
B.客户第一
C.了解你的客户
D.风险防控优先
[多选题]本行客户身份识别工作应当遵循以下原则
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质大于形式
D.形式大于实质
[判断题]各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间， 客户身份资料发生变更的， 金融机构应当及时更新客户身份资料。 客户身份资料在业务关系结束后、 客户交易信息在交易结束后， 应当至少保存两年。
A.正确
B.错误
[多选题]中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户的（）。对于同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。
A.申请服务情况
B.基本信息
C.启动服务情况
D.终止服务情况
E.合规风险状况
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则。
A.尽职调查
B.了解你的客户
C.恪守信用
D.实名制
[单选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的( )和交易的(D)
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构向客户推荐使用支付密码办理支票业务时，应当遵循客户自愿的原则。
A.正确
B.错误
