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[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（ ）。
A.人民币100万元
B.美元100万元
C.人民币300万元
D.美元300万元
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值，是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（ ）的账户
A.25万美元
B.50万美元
C.100万美元
D.200万美元
[单选题]《工资激励管理办法》：（ ）自2017年1月1日起每月100元，工作年限每增加一年每月增加100元。
A.工龄奖励工资
B.工龄激励工资
C.基本工资
D.绩效调节工资
[单选题]利润分配企业主管税务机关应在收到《非居民企业递延缴纳预提所得税信息报告 表》后规定期限内,向境外投资者以分得利润进行的直接投资的被投资企业主管税务机关或 其他相关税务机关发送《非居民企业税务事项联络函》,转发相关信息。这一规定期限为
( ) 。
A.5 个工作日
B.7 日
C.10 个工作日
D.30 个工作日
[多选题]《中信银行现金限额管理办法（1.0版，2017年）》中所称的现金限额管理，是指对现金备付率及（ ）等的最高额度进行的限定与控制。
A.金库现金
B.营业机构库存现金
C.柜员尾箱现金
D.自助设备现金
[单选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法 （2017年修订）》的规定，存在以下情况时，应当重新识别客户身份？（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D.以上选项均正确
[判断题]严格执行《中国农业发展银行合同管理办法（2017年修订）》相关要求，对制度规定需经法律审查的信贷合同，认真核对法律审查意见书要求落实的内容 ，同时对信贷业务相关内容进行严格审查把关，待全部落实后再予以核准。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法 （2017年修订）》的规定，发生下列哪些情况之一的，营业机构应对客户实施加强型客户身份识别 ？（ ）
A.同一自然人是两个以上企业的法定代表人或单位负责人
B.客户拒绝配合进行禁止调查
C.客户不明原因突然变更企业法定代表人或控股股东等
D.客户正在接受司法机关、监管机构等调查
[多选题]依据华电《发电企业安全双述实施管理办法(2017年版)》,( )应通过作业人员“手指口述”情况评估其风险(危险点)辨识及规避能力。(1.0分)
A.班组长
B.工作负责人
C.操作监护人
[多选题]依据华电《发电企业安全双述实施管理办法(2017年版)》,通过对关键岗位( )因素的提炼,发动员工以具体作业点为示例自主制定有针对性的防范措施,起到由点及线带动全面的典型示范效应。(1.0分)
A.安全职责
B.现场风险
C.危险点
[多选题]依据华电《发电企业安全双述实施管理办法(2017年版)》,( )岗位领域必须实行安全双述工作。(1.0分)
A.煤电企业输卸煤系统各岗位人员
B.外委工程施工人员及外协用工等
C.从事脚手架、高处作业、起重、有限空间等危险性作业的人员
D.火电、水电和新能源发电企业涉及的重点区域、事故风险较大的岗位等
[多选题]根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》，哪些账户需要开展非居民涉税信息尽职调查（）
A.活期和定期存款账户
B.注册验资账户
C.保证金账户
D.带有预存功能的信用卡账户
[判断题]多户合用电表的、一户多表居民、居民与非居民混用的和执行居民电价的非居民客户暂不执行居民生活阶梯电价。
A.正确
B.错误
[判断题]非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的,由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。
A.正确
B.错误
[判断题]境内银行为居民个人和非居民个人开立的联名账户视为居民账户，境外银行为居民个人和非居民个人开立的联名账户视为居民账户。（ ）
A.正确
B.错误
