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[判断题]开户意愿热线核实是账户正式启用的前提条件，分行不得以未完成开户意愿热线核实为由，拒绝为客户受理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]自正式挂失的核实期、密码挂失的生效期到期前两日始，对未完成核实的账户在账户开户网点及挂失或交易密码挂失受理网点产生待处理任务，提醒经办人员完成身份核实。
A.正确
B.错误
[判断题]客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的，分行可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下关于同业银行结算账户开户意愿真实性审核说法错误的是（）
A.执行同一银行分支机构首次开户面签制度
B.通过大额支付系统向存款银行进行核实
C.存款银行上门核实或者通过我行在异地的分支机构上门核实
D.严格执行开户证明文件原件的审核要求，不得以审核复印件或影印件代替，必须采取双人复核制度
[判断题]企业至我行开立的结算账户启用前，我行仅与法人进行开户意愿核实即可。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面交易”客户服务—账户—开销户—开户意愿核实编号关联“（BBOSCI0308）只支持在柜面受理开户完成前绑定尽职调查，开户完成后不支持绑定。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 企业申请开立结算账户,网点需进行开户意愿的核实,核实无误后,核实记录应通过“()对公客户-开户核实结果修改”交易登记在系统中。
A..0151
B..0152
C..0156
D..0157
[判断题]企业申请开立单位账户的，按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿的真实性并留存相关工作记录。
A.正确
B.错误
[多选题] 企业开立基本存款账户前,各营业网点()应通过面对面或视频方式向企业法定代表人核实开户意愿。
A..大堂经理
B..开户专员
C..柜员
D..柜台经理
[简答题]根据《山西省农村信用社企业银行结算账户管理办法》，“尽职调查”是指对企业开户意愿的调查（面签），不包括对企业开户证明文件的调查。（ ）
[多选题]开户行应按照反洗钱的要求，了解开户人及其外汇账户相关交易情况；对于开户人外汇账户项下的()交易，应按照中国人民银行及国家外汇管理局有关规定进行报告。
A.大额
B.可疑收入
C.可疑支出
D.规律性收支
[判断题] 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。银行中止“涉案账户”所有业务后,应当通知开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停所有业务。
A.正确
B.错误
[单选题]撞柜开户模式下，应在什么时候完成开户意愿核实
A.预审核流程发起前
B.正式开户前
C.账户启用前
D.首次入账前
[单选题]开户行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，开户行应当暂停其柜面业务，开户行向单位重新核实身份后，可以恢复其业务。( )
A.二
B.三
C.四
D.六
[单选题]为提升柜面开户效率，开户意愿核实不可在如下哪个环节进行？
A.预约开户后
B.正式开户前
C.账户启用后
D.账户启用前
[多选题]为提升柜面开户效率，开户意愿核实可在（ ）环节进行？
A.A、预约开户后
B.B、正式开户前
C.C、账户启用前
D.D、账户启用后
