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[多选题]下列可能演化为案件的事件，属于案件风险事件的是（）。
A.本行员工、高管人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
E.引发重大负面舆情的
[多选题]下列（）情形属于可能演化为案件的案件风险事件
A.银行从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.银行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的
D.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
[单选题] 事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。
A.三个工作日
B.六个工作日
C.五个工作日
D.十个工作日"
[判断题]事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于五个工作
日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关。
A.正确
B.错误
[单选题]案发机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）个工作日内将《案件风险事件报告》报送总行合规管理部门。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]根据营运安保风险事件分级，群体性外部欺诈事件属于哪类风险事件？( )
A.重大风险事件
B.较大风险事件
C.一般风险事件
D.轻微风险事件
[单选题]案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销。
A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
[单选题]根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的,应予撤销。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
[单选题]案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，按照“谁报送，谁撤销”的原则予以撤销。
A.一个月
B.六个月
C.一年
D.两年
[多选题]根据农发行信用风险事件报告有关规定,属于重大信用风险事件的,应在( )个工作日内报送;属于一般信用风险事件的,报送时长最长不超过( )个工作日。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]本行人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，本行应以案件风险事件信息形式向监管机构报送案件风险信息。经确定不属于本行案的，可按规定撤销案件风险事件信息。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些属于案件风险信息？
A.从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的
C.向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案
D.引发重大负面舆情，判定为Ⅰ级声誉风险事件的
E.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
[单选题]董事会应当将案件风险作为本行的一项重要风险，()为案件风险防范第一责任人。
A.董事长
B.监事长
C.行长
[判断题]因管理不到位导致运营条线发生案件、重大风险事件、重大违规事件、重大责任事故、人身安全事故，可认定为专业管理严重违规行为。（）
A.正确
B.错误
[单选题]治安风险识别是指民警能够准确判明各类人、地、物、案件、事件中所蕴含的风险并 进行分级,以便于作出妥善的应对。下列哪项不属于治安风险识别?
A.据社区居民小王报告,某栋楼中有人聚众赌博,社区警察刘某赶往核查
B.歌舞厅服务员李某打电话报告安全通道被杂物堵塞,民警董某前去检查隐患
C.有人举报乘客张某包中夹藏毒品,火车站派出所民警彭某安排安检
D.胡某入室抢劫,被发现后劫持住户,社区民警蓝某接到紧急报警电话,迅速前往现场开
展处置工作
[单选题]治安风险识别是指民警能够准确判明各类人、地、物、案件、事件中所蕴含的风险并进行分级,以便于作出妥善的应对。下列哪项不属于治安风险识别?
A.据社区居民小王报告,某栋楼中有人聚众赌博,社区警察刘某赶往核查
B.歌舞厅服务员李某打电话报告安全通道被杂物堵塞,民警董某前去检查隐患
C.有人举报乘客张某包中夹藏毒品,火车站派出所民警彭某安排安检
D.胡某入室抢劫,被发现后劫持住户,社区民警蓝某接到紧急报警电话,迅速前往现场开展处置工作
