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[判断题]判断以下表述是否正确。在与客户的业务关系存续期间，开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的各个环节，包括业务关系建立环节、业务关系存续环节和业务关系终止环节。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告可疑交易行为。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务时，不需要核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[判断题]以下表述是否正确：王卡订单不叠加任何附加包也可以办理花呗金融分期。
A.正确
B.错误
[判断题]各分公司应按期审核、更新客户的大体信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情形,依照客户洗钱风险品级评定依据的转变情形适时调整风险品级。( )
A.正确
B.错误
[多选题]关于客户信用记录调查，以下表述正确的包括（）。
A.调查人员应查询我行信贷管理系统，调查客户在我行的信用状况
B.贷款申请阶段，经办机构应取得客户书面授权，对其征信状况进行查询
C.客户申请贷款时信用卡最近24个月存在连续2次未还最低还款额，不符合准入条件
D.对申请贷款超过一定额度但不存在信用记录的客户，调查人员应通过居访、走访客户所在单位、居委会或合作伙伴等方式，对客户信用状况开展进一步调查
[单选题]在与客户的业务关系( )期间,各营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A..终止
B..交易
C..存续
D..查询
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（ ）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户是否持续购买,指的是客户的( )。
A.态度
B.心理
C.欲望
D.行为
[多选题]在处理客户投诉时,以下表述不恰当的是( )。
A.“不可能,绝对不会有这种事情发生的”。
B.“我绝没有说过那种话”。
C.“这是我们银行的规定”。
D.“我不大清楚”。
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。以下需要持续识别的情况有：（）
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
