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发布时间:2024-05-22 21:16:16

[多选题]金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:( )
A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项

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[多选题] 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:( )
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当:()
A.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B.指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C.完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
D.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[简答题]根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的规定,在什么情况下,金融机构.特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照规定履行报告程序?
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[多选题]符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序:
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的;
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的;
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的;
D.人民法院做出的生效裁决对于有关资产的处理有明确要求的;
E.法律、行政法规规定的其他情形。
[单选题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数据、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地( )级公安机关和( )国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
A.县;市、县
B.市;市、县
C.县;市
D.市;县
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的()。
A.县级公安机关
B.市、县国家安全机关
C.中国人民银行分支机构
D.司法机关
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
A.正确
B.错误

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