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[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行保险监督管理委员会
[单选题]金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（ ）。
A.12小时
B.24小时
C.36小时
D.48小时
[单选题]金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）小时
A.48
B.24
C.12
D.72
[单选题]金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金不得超过()小时。
A.72
B.12
C.48
D.24
[判断题]金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过72小时。（）
A.正确
B.错误
[单选题]( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[单选题]哪家国务院行政主管部门负责全国金融机构的反洗钱监督管理工作？
A.银监会
B.财政部
C.发改委
D.中国人民银行
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.12
B.24
C.36
D.48
[多选题]反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形是()。
A.违反保密规定，泄露有关信息
B.未按规定对职工进行反洗钱培训的
C.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.未按规定履行客户身份识别义务的
[单选题] 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[单选题]根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（ ）
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
[单选题]《反洗钱法》规定，（ ）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。
A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
[多选题]我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括涉及（ ）。
A.客户联系方式
B.客户身份信息
C.账户交易信息
D.客户对社会的态度
E.客户是否在境外有存款
