更多"[判断题]合同等资料虚假的主要特征是客户伪造交易合同、发票、发货单、运"的相关试题:
[单选题]（）主要表现为客户伪造交易合同、发票、发货、运输单据等资料虚构贸易背景，套取银行信用。
A.虚假主体
B.虚假财务报表
C.合同等资料虚假
D.贸易行为虚假
[单选题].以下哪项不是用信申请资料中存在虚假伪造现象()。
A. 借款申请非借款人签章(字)
B. 交易合同、发票等为伪造、变造
C. 交易合同与借款人真实经营需要不符
D. 借款申请由借款人签章(字)
[单选题]下列行为将被列入新闻采编人员不良从业行为记录的是( )
①以提供虚假、伪造的证明文件等欺骗手段申领新闻记者证;
②利用新闻采编工作之便从事广告、发行等经营活动;
③编写虚假新闻,在采写新闻报道中采取凭空捏造,无中生有;
④为发表新闻报道而主动索取或者被动收受被采访对象或者利益关系人财物等行为;
⑤徇私隐匿应报道的新闻事实;
⑥利用舆论监督进行敲诈勒索、打击报复等滥用新闻采访权利的活动;
⑦被吊销新闻记者证且未满五年的人员从事新闻采编活动。
A.①②③④⑤⑥⑦
B.③④⑤⑥
C.②③④
D.①②⑤⑥⑦
[单选题]客户提供虚假资料的客户,一经认定,信用等级调降为( )
A.AA级
B.A级
C.B级
D.C级
[多选题]为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。
A.交易合同
B.发票
C.发货通知单
D.运输单据
[判断题]窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。
A.正确
B.错误
[多选题]对确认已出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、恶意倒闭等欺诈行为的特约商户，收单银行应当及时采取( )等有效的风险控制措施。
A.撤除受理终端
B.妥善留存交易记录等相关证据
C.列入黑名单
D.录入银行卡风险信息系统
[判断题]利用虚假证件办理业务的客户，综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，应列入较高风险类客户
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
[判断题]农村商业银行应真实、准确、完整传递交易信息，不得仿冒、变造或伪造交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]优质客户如存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为将被移出优质客户清单。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A.立即销毁
B.移交国务院有关部门指定的机构
C.保存三年后销毁
D.退还给客户
[判断题]严禁员工使用假名、冒名或伪造、变造、窃取客户资料办理业务。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]严禁帮助、默许客户编造虚假信息资料,撰写虚假调查、审查报告或隐瞒调查、审查发现的重大问题。 ( )
A.正确
B.错误
