更多"[判断题]涉案账户开户人至柜面重新核实身份后,银行可以恢复其所有账户的"的相关试题:
[单选题]银行在通知涉案账户开户人重新核实身份后3日内,客户未向银行重新核实身份的,应当( )。
A.对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B.终止涉案账户所有业务
C.对账户开户人名下其他银行账户暂停所有业务
D.暂停涉案账户非柜面业务
[判断题]对于涉案账户,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复所有账户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.15
[单选题]电信诈骗账户身份核实是用于核实涉案账户黑名单中建立名单()日内的账户
A.三
B.五
C.七
D.九
[判断题]对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、消费、缴费、取现业务,但是允许办理存现业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于客户未在()日内来行重新核实身份的,涉案账户开户行应对客户名下其他结算账户做“止付”交易处理。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]对于客户未在5日内来行重新核实身份的,涉案账户开户行应对客户名下其他结算账户做“止付”交易处理。待客户配合我行重新核实身份后,可恢复除涉案账户外的其他账户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于核实涉案账户开户人业务操作说法错误的是( )。
A.选择“11423对公重点关注客户管理”交易,操作类型选择“修改”,输入客户号等信息后提交
B.交易成功后,请客户在柜外清电子签字,柜面经理审核签字清晰无误后生成电子凭证,按系统提示扫描《账户暂停/恢复业务通知书》作附件
C.交易成功后,系统解除该客户新开账户控制,其涉案账户操作权限保持不变(仍控制全渠道不收不付)
D.交易成功后,系统控制不允许该账户非柜面渠道支付操作(包括企业网银、银企通等渠道),仅允许柜面渠道操作
[多选题]我行对()和()进行涉案账户查验,对于查验为涉案账户的,实时阻断交易
A.一般账户
B.汇出账户
C.收款账户
D.基本账户