[多选题]我行信贷管理基本制度所称信贷业务是指本行对客户提供的各类贷款的总称,包括( )业务。(1分)
A.信用证
B. 贷款
C.银行承兑汇票
D. 贴现

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[单选题]( )是指通过信贷管理系统录入的各类信贷业务资料,包括:客户基础信息和台账资料、信贷审批系统资料及其他资料。(1分)
A.信贷电子档案
B.U盘档案
C.纸质档案
D.报表档案

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[判断题]非标准合同是指本行针对相关业务事项，依据现行法律法规及本行有关规章制度制定发布的、条款固定、可在辖内重复使用的各类格式合同文本。
A.正确
B.错误

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[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误

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[多选题]信贷管理系统（或系统群）作为辅助信贷业务办理和管理的工具，支持的主要功能可以概括为哪几个项？（）
A.A. 客户营销
B.B. 业务办理
C.C. 风控管理
D.D. 决策辅助

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[判断题]风险暴露是指本行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。
A.正确
B.错误

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[多选题]我行反洗钱相关内控制度中所称反洗钱监控名单,主要包括以下哪些名单?（）
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织.恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单
B.欧盟发布的制裁名单
C.美国财政部外国资产控制管理局(OFA
D.发布的制裁名单
E.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
F.中国人民银行要求关注的其他需要监测的组织或人员名单

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[判断题]间联收单业务，本代本指本行受理本行卡业务
A.正确
B.错误

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[判断题]新产品新业务是指本行根据客户和市场情况，在监管部门允许的范围内，首次开办的业务产品或服务。
A.正确
B.错误

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[判断题]重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额1%以上,或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额3%以上的交易.（）
A.正确
B.错误

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[单选题]根据我行内控制度要求,较高风险客户,经( )审批后再为客户办理业务;高风险客户,经(B)批准后,再为客户办理业务、建立业务关系或对客户的交易方式、交易规模、交易频率和业务类型实施合理限制。
A.会计主管,业务部门负责人
B.支行行长,总行主管行长
C.会计主管,支行行长
D.支行行长,业务部门负责人

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[多选题]代理法人贵金属业务，是指本行以上海黄金交易所金融类会员身份，接受法人客户委托，代理其在上海黄金交易所内进行的（）等行为。
A. 贵金属实物买卖
B.延期交收业务买卖
C. 资金清算
D.实物交割

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[判断题]负债是指本行过去的交易或事项形成的、预期会导致经济利益流出本行的现时义务
A.正确
B.错误

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[多选题]本行关联交易是指本行与关联方之间发生的转移资源或义务的下列事项:（）.
A.授信
B.资产转移
C.提供服务
D.其他关联交易

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[简答题]洗钱预防措施的三项基本制度是:客户身份识别制度、报告大额交易和可疑交易制度和〔客户身份资料和交易记录保存制度〕。

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[单选题]合规，是指本行经营活动与（）相一致。
A.法律、规则和准则
B.法制理念
C.股东利益诉求
D.社会发展趋势

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[单选题]根据我行全面风险管理基本制度，信用风险的归口管理部门为（）。
A.风险管理部门
B.战略规划部门
C.信贷管理部门
D.信用审批部门
E.内控合规部门