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[多选题]反洗钱重大事项包括但不限于（）
A.自身发生重大洗钱、恐怖融资风险事件，或出现重大洗钱、恐怖融资负面新闻报道，或因涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资等受到国际制裁处罚，给本行带来重大声誉影响或对本行业务开展带来全局性影响的
B.内部人员涉及重大洗钱或恐怖融资案件的
C.其他属于重大反洗钱与反恐怖融资突发事件的
[多选题]压井管汇使用注意事项包括但不限于( )。
A.每周对各阀门活动一次
B.每天对各阀门活动一次
C.按井控实施细则要求进行冬防保温
D.作业结束,应及时清理通道
E.更换单流阀时应注意安装方向
[判断题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
A.正确
B.错误
[多选题]我行个人重大事项报告管理办法规定,干部员工应当报告的个人重大事项包括但不限于( )。
A.本人、配偶、共同生活子女资产情况
B.本人、配偶、子女出国(境)情况
C.本人婚姻现状、变化或家庭发生重大事项及变故情况
D.本人在我行亲属关系情况
E.配偶、子女及其配偶经商办企业情况
[多选题]风险控制岗应对交易岗执行的投资指令进行逐笔审核。审核事项包括但不限于：（）、（）、（）、（）。
A.投资指令是否符合法律法规、监管规定及内控制度要求。
B.投资指令是否符合本机构投资策略及产品投资方案并具有投资的合理性。
C.委托投资业务是否通过了本机构立项审批、尽职调查、风险审查、法律审核、投资决策委员会的审议和有权审批人的审批。
D.投资交易价格是否符合当前市场行情，投资标的资产是否超出了允许的投资范围。
E.其他审核事项。
[多选题]商业银行披露的年度重大事项应当包括但不限于以下哪些内容。（ ）
A.增加或减少注册资本
B.分立或合并事项
C.最大二十名股东及报告期内变动情况
D.其他重要信息
[判断题]A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险突发事件中的重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况,对本行正常经营活动造成严重影响的。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行的年度内部审计计划应充分考虑监管关注事项,包括但不限于()。( )
A.全面风险管理
B.资本充足
C.内控合规
D.财务报告
