更多"[单选题]以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是"的相关试题:
[单选题]以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是
A. 有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况
B.有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况
C.有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友，有违规提供资金行为或可能的情况
D. 有无离异情况
[判断题]银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[判断题]按照有关规定，组织实施非法集资应承担相应责任，参与非法集资风险自担。
A.正确
B.错误
[判断题]判断:银行员工参与非法集资和民间借贷的违规行为是否包括：与社会不法人员内外勾结，为其诈骗资金提供便利，如员工协助客户利用虚假申请资料或虚构贷款用途套取银行贷款，将资金用于非法集资或民间借贷。甚至直接划转客户资金到指定账户，用于非法集资，同时将资金风险转嫁给银行。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等（ ）行为。A.违纪
B.违规
C.违法
D.违章
A.A
B.B
C.C
D.D
[判断题]员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。
A.正确
B.错误
[单选题]员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等()行为。
A.违纪
B.违规
C.违法
D.违章
[判断题]我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]辅警小刘的朋友小张涉嫌参与非法集资,小张的家人经常问小刘案件的进展情况,小刘拒绝了小张家人请求,下列选项中最符合辅警小刘行为的是()。
A.辅警应该遵守保密规定
B.辅警应该遵守社会道德
C.辅警应该遵守政治纪律
D.辅警应该遵守组织管理行为
[单选题] 辅警小刘的朋友小张涉嫌参与非法集资,小张的家人经常问小刘案件的进展情况,小刘拒绝了小张家人请求,下列选项中最符合辅警小刘行为的是()。
A.辅警应该遵守保密规定
B.辅警应该遵守社会道德
C.辅警应该遵守政治纪律
D.辅警应该遵守组织管理行为
[多选题]各银行业金融机构防止内部员工参与民间借贷、违规担保和非法集资活动，下列哪些语句表述正确。（ ）
A.员工不得以各种形式参加非法集资活动。
B.员工可以介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷。
C.员工不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财。
D.员工可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
E.员工不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构。
[判断题]银行业金融机构应加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
[单选题]银行员工不能（ ）企业或个人生产经营活动、非法集资、民间借贷。
A.参与
B.经营
C.合伙
D.主导
