更多"[多选题] 以下类型商户如出现可疑情况或疑似风险情况时，也需进行现场检"的相关试题:
[单选题]治安.刑侦.派出所等办案单位民警 查阅所办案件预警情况和可疑案件情况,对产生的可疑案件情况向本级督察部门写出情况说明,并及时整改。
A.每季
B.每周
C.每日
D.每月
[多选题]对于出现反洗钱和反欺诈可疑交易、可疑线索应报未报的，或上报信息存在严重缺失和错误情况，根据总行通过（）、（）、（）等渠道获知，按照实事认定情况予以扣分。
A.系统排查
B.监管反馈
C.第三方举报
D.其他
[单选题]保安员在出入口守卫中发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位报告。报告的内容应当包括（ ）。
A.时间、地点、任务、工作建议
B.时间、地点、人物、事由、结果
C.时间、地点、原因、结果、存在的问题
D.时间、地点、人物、结果、存在的问题
[多选题]若校内出现疑似病例,学校要在当地卫生疾控部门的指导下,采取以下措施( )
A.隔离
B.报告
C.流调
D.消毒
[单选题]下列不属于人员密集场所可疑情况的是（ ）。
A.在演唱会的入口处发现一个黑色的袋子，内装不明物品
B.在展览会的现场发现一男青年尾随一名带包女子
C.在候机楼外发现有人抽烟
D.在候车室内发现有三名青年随身携带管制刀具
[多选题]识别人员密集场所可疑情况的方法包括（ ）。
A. 直接观察法
B. 仪器探测法
C. 查问法
D.接受群众举报
E.秘密工作发现
[单选题]下列各组均属于人员密集场所可疑情况的是（ ）。
A.演唱会入口放置的无人认领的旅行包；集贸市场携带管制刀具的人员
B.人才市场手持镊子尾随他人的男青年；演唱会现场热烈鼓掌的人员
C.闹市区衣衫破旧、携带贵重物品的男子；码头候车厅外打电话声音较大的男子
D.政府广场放置的类似爆炸装置的不明物品；候机楼外拥抱的人
[单选题]下列不属于识别人员密集场所可疑情况方法的是（ ）。
A.直接观察法
B.仪器探测法
C.查问法
D.访谈法
[多选题]从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？
A. 客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点
B.TM机具向某敏感地区账户存现
C. 客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过
D.TM取现，账户
[多选题]多选:以下哪些情况发生后，要立即开展触发式回顾，识别是否存在可疑（ ）。
A.客户被刑事查冻扣
B.被代理行开展可疑交易调查
C.被银联反馈涉嫌欺诈
D.被合作伙伴或其他人等反馈涉嫌欺诈
[单选题]人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管，以下说法不正确的是（）。
A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况
B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
[单选题]列车途中有疑似或确诊病例及列车上出现人员呕吐等情况，在( )指导下，做好列车应急消杀工作。
A.列车长
B.段调度
C.集团公司防控办
D.疾控部门专业人员
[判断题]密码可以长时间不更换，遇到可疑情况的时候再更换也来得及。
A.正确
B.错误
[判断题]人员密集场所的可疑情况是指一切可能危及人员密集场所安全的各种迹象。
A.正确
B.错误
[单选题]存量客户一旦出现可疑类.损失类贷款,要及时下调信用等级至( )。
A.A-级
B.BBB+级
C.BB级
D.BB级及以下
