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[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构建立()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告
D.内部控制制度
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》的规定,国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合法律规定的,不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有、()。
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
[多选题]依据反洗钱法规定,下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:()
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
D.以上说法都对。
[多选题]国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有( )
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
[多选题]国务院有关金融监督管理机构审批( )时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.新设金融机构
B.金融机构增设分支机构
C.金融机构合并分支机构
D.以上都对
[单选题]0国务院有关金融监督管理机构审批(.)时,应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。
A.新设金融机构
B.金融机构增设分支机构
C.新设金融机构或者金融机构增设分支机构
D.该机构所有金融业务
