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[多选题]维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息，由全国主管客户经理负责维护和修改，关系信息包括：
A.客户类别（235号文）
B.受益所有人识别类型
C.持股比例
D.关系人所在公司职务
E.受益人股权层级
[单选题]对于()之后建立业务关系的非自然人客户，由全国主管客户经理通过核实和补录受益所有人的途径，完成受益所有人信息采集和录入，切实做好新建非自然人客户受益所有人身份识别工作。
A.2018 年7月1日
B.2018年4月1日
C.2018年10月1日
D.2019年1月1日
[判断题]识别客户受益所有人后，金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A.正确
B.错误
[多选题]本行应当识别登记保存客户受益所有人的信息包括受益所有人的( )
A.姓名
B.地址
C.身份证件或者身份证明文件的种类
D.身份证件或者身份证明文件的号码
E.身份证件或者身份证明文件的有效期限
[判断题]开户网点负责对企业申请人开展尽职调查及留存开户审核工作记录，无需填制非自然人客户受益所有人信息调查表
A.正确
B.错误
[判断题]行业风险是指从客户及其法定代表人或者负责人、实际控制人和受益所有人的国籍、注册地、住所地与洗钱及其他犯罪活动的关联度的角度衡量客户的风险情况
A.正确
B.错误
[判断题]除无需识别客户及可简化识别客户外，非自然人客户开户资料中受益所有人识别证明材料应当完整，包括但不限于：《江苏银行非自然人客户受益所有人信息确认函》、国家企业信用公示系统或中国社会组织公共服务平台截图、非自然人客户股权或控制权相关信息。当公示系统截图显示信息或企业提供的证明文件与客户填写内容出现明显差异的，客户还应当提供盖章确认的情况说明。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对于2018年7月1日之后建立业务关系的非自然人客户，由全国（）通过核实和补录受益所有人的途径完成受益人身份识别工作
A.主管客户经理
B.公司客户经理
C.客户服务经理
D.授信客户经理
[多选题]下列哪些非自然人客户可以不识别受益所有人？
A.行政机关
B.个人独资企业
C.司法机关
D.国家权力机关
[判断题]每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[多选题]以下哪些机构可以不识别非自然人客户的受益所有人（ ）
A.国家权力机关
B.司法机关
C.军事机关
D.未参照公务员法管理的事业单位
[多选题]农村商业银行应当登记客户受益所有人的（）
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
