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[单选题]农商银行应建立大额现金内部分级审批制度和可疑报告制度，合理确定现金支付审批额度，办理大额提现必须严格执行国家有关规定，对异常交易应按相关规定（ ）。
A.A.定期报告
B.B. 按时报告
C.C.及时报告
D.D.不定期报告
[单选题]农商行大额存单是（）大额存款凭证。
A.记账式
B.凭证式
C.纪录式
D. 结算式
[判断题]《福建省农村信用社农商银行大额授信管理暂行办法（修订）》规定，大额授信管理中，企业关联方实行名单制管理，在办理企业客户授信时，可不将企业关联方相关信息录入信贷管理系统。
A.正确
B.错误
[判断题]《福建省农村信用社农商银行大额授信管理暂行办法（修订）》规定， 企业客户已办理授信的，其法定代表人、实际控制人、企业集团客户及其他关联方贷款，实际为该企业使用的，应纳入该企业授信额度统一管理、控制。
A.正确
B.错误
[单选题]开户单位提取大额现金，必须填写《开户单位大额现金支取登记审批表》，但是（）除外。
A.工资性现金、农副产品采购现金支取
B.工资性现金、差旅费现金支取
C.农副产品采购现金支取、差旅费现金支取
D.差旅费现金支取
[判断题]各农商银行应当建立内部相同层次的洗钱风险报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪项为农商行发行大额存单的必要条件之一（）
A.成为利率定价自律机制基础成员
B.成为利率定价自律机制观察员
C.成为利率定价自律机制基础成员或观察员
D.以上都不对
[判断题]农商银行营业机构负责本机构的现金用款计划、现金上缴、现金统计、查库及限额管理；负责现金收付， 现金清点，假币识别和收缴，零币及残损币兑换，尾箱核对、交接、上缴，自助设备清机加钞等工作。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行管理员由农商银行按照实际情况指定专人担任，负责指纹系统正式启用后农商银行内部机构的设置、（ ）
A.A.柜员的设置
B.B.柜员的变动
C.C.指纹信息采集、启用、禁用、修改
D.D.其它相关工作
[单选题]农商行按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析、内部处理情况的工作记录、开展回溯性调查和对交易监测标准的评估、完善等相关资料自生成之日起至少保存( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）。
A.A.1年
B.B.3年
C.C.4年
D.D.5年
[单选题]各农商行应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]大额风险暴露是指中山农商银行对单一客户或一组关联客户超过中山农商银行一级资本净额2.5%的风险暴露。
A.正确
B.错误
[单选题]农商行应自下而上建立资金汇划报备制度，单笔超（）的大额资金汇划业务须在汇划前向省联社进行报备
A.100万元
B.1000万元
C.1亿元
D.2亿元
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
[单选题]农商银行办理现金收付业务时，通过（ ）点钞机清点的现金．
A.A.C.类
B.B.A.类
C.C.D.类
D.D.C.类
[多选题]农商银行需定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备（ ）
A.A.是否正常采集
B.B.上传冠字号码，采集的冠字号码要素是否齐全
C.C.冠字号图片是否清晰
D.D.现金设备是否干净
[单选题]对开户单位（）以上的大额现金支取，营业网点要严格执行分级审批制度。
A.5万元（不含5万元）
B.5万元（含5万元）
C.20万元（不含20万元）
D.20万元（含20万元）
