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[多选题]法人机构必须按照监管要求“()”的原则开办票据贴现业务。
A.依法合规
B.交易真实
C.安全可靠
[多选题]法人机构必须按照监管部门、省联社的反洗钱和反恐怖融资相关业务规定，对客户的()等实施动态监测。
A.经营活动
B.交易目的
C.交易方式
D.交易规模
E.交易频率
[多选题]各法人机构要按照监管部门及省联社反洗钱管理制度及要求，开展包括但不限于：（）、（）、（）等资金营运条线的反洗钱工作，有效预防洗钱和恐怖融资。
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
[单选题]法人行社必须严格按照监管机构、省联社规定，及自身的（）确定交易对手及其限额，严格按照授信及限额管理办法确定交易对手及限额管理，总的原则必须严于监管及省联社规定。
A.资产规模情况
B.业务发展需要
C.风险偏好程度
D.盈利能力水平
[判断题]法人行社必须严格按照监管机构、省联社规定，及自身的风险偏好程度确定交易对手及其限额，严格按照授信及限额管理规程确定交易对手及限额管理，总的原则必须严于监管及省联社规定。
A.正确
B.错误
[单选题]（）按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级。
A.中国人民银行及其分支机构
B.银监会及其分支机构
C.保监会及其分支机构
D.反洗钱局
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]村镇银行设立（ ）个月以上，公司治理良好，主要审慎监管指标符合监管要求的，其法人机构可根据当地金融服务需求申请在注册地辖区内设立支行。
A.6
B.12
C.24
D.36
[多选题]BH004编写教学大纲必须按照教学要求，按照的原则进行教学。
A.由浅入深
B.由易到难
C.由简到繁
D.由内到外
[多选题]各法人机构进行非标资产投资要严格把关，按照（）原则审慎开展。
A.依法合规
B.成本可测
C.风险可控
D.穿透
