更多"[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融"的相关试题:
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )客户身份
A.变更
B.持续识别
C.保留
D.重新识别
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。(0.14分)
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,不需要重新识别客户身份。(0.14分)
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份
A.真实性、有效性、连续性
B.真实性、有效性、完整性
C.连续性、有效性、完整性
D.连续性、真实性、完整性
[多选题]银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?( )
A.开户文件的真实性
B.开户印鉴的真实性
C.开户申请人意愿的真实性
D.开户办理人身份的真实性
[单选题]银行业金融机构应当确立数据质量管理目标,建立( ),保证数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。
A.日常监督机制
B.控制机制
C.检查制度机制
D.考核评价机制