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[单选题]保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、( )被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
A.会谈纪要
B.证据调查清单
C.A和B都是
D.A和B都不是
[判断题]按照反洗钱法规定,人民银行派出人员到金融机构调查反洗钱可疑活动时,其调查人员应当不少于2人,现场仅需出示其合法证件即可。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 以下哪些属于反洗钱可疑交易范畴( )
A.涉嫌毒品洗钱风险的可疑交易和行为特征。
B.涉嫌POS机套现洗钱风险的可疑交易和行为特征。
C.涉嫌非法集资洗钱风险的可疑交易和行为特征。
D.以上都是。
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存( )。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户信息相关资料保留期限为（）年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5 年保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.3
B.5
C.10
D.30
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由( )开发。
A.人民银行反洗钱局
B.各银行总行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.外汇局
[多选题]行社可通过以下（ ）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A.提升反洗钱专业能力
B.强化人工识别
C.加强尽职调查
D.结合地域特点分析
[判断题]( )保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。( )
A.正确
B.错误
