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[多选题]法人机构在票据贴现交易后应当密切关注客户经营情况、风险状况、资金应用,加大监测力度,严禁贴现资金用于()等违规用途。
A.洗钱
B.恐怖融资
C.流入股市、房市
D.承兑保证金
E.回流出票人(前手)
[多选题]省联社各部门协同对辖内法人机构票据贴现业务进行()。
A.管理
B.指导
C.监督
D.检查
[判断题]省联社各部门协同对辖内法人机构票据贴现业务进行管理、指导、监督、检查。其中金融市场部负责组织银行承兑汇票贴现业务管理培训。
A.正确
B.错误
[判断题]省联社各部门协同对辖内法人机构票据贴现业务进行管理、指导、监督、检查,审计部门负责对辖内法人机构银行承兑汇票贴现业务相关制度执行及业务办理情况进行督导与检查。
A.正确
B.错误
[判断题]贴现申请人在法人机构年度首次办理票据贴现业务时应当提供相关的资料,需加盖贴现申请人的公章,法人机构应加盖与原件相符章。
A.正确
B.错误
[判断题]贴现申请人在法人机构年度首次办理票据贴现业务时可根据实际情况仅提供票据贴现业务经办授权书及经办人身份证复印件;
A.正确
B.错误
[多选题] 贴现申请人在法人机构年度首次办理票据贴现业务时应当提供相关的资料,具体要求如下:()
A.营业执照(具有统一社会信用代码)原件及复印件
B.法定代表人身份证原件及复印件
C.公司章程
D.票据贴现业务经办授权书及经办人身份证原件及复印件
E.上年度财务报表