更多"[判断题]保证金的开户、续存、支取、销户时，转账的对方客户账户必须与保"的相关试题:
[判断题]保证金账户销户时，资金只能转账转出；当转入账户类型指定结算账户时，结算账户与保证金账户必须属于同一客户号。
A.正确
B.错误
[多选题]储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下()风险表现。(0.15分)
A.信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证,实际不入账、挪用、侵占客户资金。
B.信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口,返还客户白条或加盖业务印章的白条,实际不入账,挪用、侵占客户资金。
C.信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉,用其他单证代替存单给客户,私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金。
D.信用社经办人员私自扣留或毁损传票,客户身份证复印件等应归档保存的业务资料,以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹。
[多选题]以下( ) 项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不 全风险体现。(0.15分)
A.客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C. 银行工作人员在柜台外办理吸储业务, 或利用其他柜员临时离柜之机, 盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账户。
[多选题] 存本取息定期储蓄存款,利息支取周期分为每( )支取,由客户开户时约定。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.两年
[多选题]客户申请办理存折类个人定期存款自动续存与自动支取业务中，个人定期存款账户与相对应的个人活期存款账户必须( )。
A.在同一法人机构内开户
B.属同一客户所有
C.综合业务系统客户内码相同
D.转出账户通兑级别必须为通兑
[判断题]定活两便储蓄存款可以一次性支取，也可以办理续存和部分提前支取。
A.正确
B.错误
[单选题]储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括( )(0.15分)
A.虚假开户
B.侵占客户或银行资金
C.账外经营
D.开立实名制账户
[判断题]整存整取定期存款部提业务可办理现金支取和转账。转账时，可以将支取资金转入个人活期结算账户或指定内部账。
A.正确
B.错误
[多选题]个人活期存款开户，根据客户需要选择不同的支取方式，支取方式有( )。
A.任意
B.印鉴
C.密码
D.证件
[单选题]开户时不约定存期，一次存入本金，随时可以支取，根据客户存款的实际存期按规定计息，利息又高于活期储蓄的存款是（）
A.协议账户
B.储蓄存款
C.支票
D.定活两便存款
[判断题]我社企业客户向各农合机构申请开户并选择其印鉴作为支取方式的，除按照有关开户规定提供开户证明材料外，还应填制一式四份印鉴卡，在印鉴卡正面相关栏位加盖单位公章，背面加盖预留印鉴
A.正确
B.错误
[判断题]通知存款支取时可以转账，也可以支取现金。
A.正确
B.错误
[判断题]单位通知存款的支取只能是转账，不允许现金支取。
A.正确
B.错误
[判断题]支付机构的备付金专用存款账户应当与自有资金账户分户管理，可以办理现金支取或转账支取。
A.正确
B.错误
[判断题]普通支票既能转账又能支取现金,但划线的普通支票只能支取现金,不得转账。( )
A.正确
B.错误
[判断题]支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票既可以用于支取现金也可以用于转账。
A.正确
B.错误
[单选题]单位通知存款允许多次部分提前支取,但客户若需在通知期间内持通知编号支取存款,支取金额应等于或小于通知金额。
A.正确
B.错误
[单选题]同业客户支取定期存款时,须出具单位定期存款开户证实书,并在开户证实书背面加盖( )。
A.公章
B.公章加预留印鉴
C.预留印鉴
D.公章加法人章
