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[判断题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。
A.保密
B.了解你的客户
C.实事求是
D.公开
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
[判断题] 题目:金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的（ ）的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A.在规定期限内的累计交易超过规定金额
B.发现可疑交易
C.单笔交易超过规定限额
D.大额转账业务
[多选题] 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的( )的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
A.在规定期限内的累计交易超过规定金额
B.发现可疑交易
C.单笔交易超过规定限额
D.大额转账业务
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、（）、（），履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.了解你客户制度
[单选题]银行业金融机构应当建立健全（），规范内部交易，防止风险传染。
A.风险管理制度
B.偏好管理制度
C.限额管理制度
D.风险隔离制度
[单选题]银行业金融机构应当建立健全（）制度，规范内部交易，防止风险传染。
A.风险防控
B.风险隔离
C.岗位分离
D.内部控制
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易
[判断题]银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户 完整
C.账户 科学
D.账户 完整
