更多"[判断题]不良资产处置人员在处置前要根据《不良资产管理办法》,对不良资"的相关试题:
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中,对未发现存在非居民标识的存量个人账户,金融机构无需在后续做任何处理。
A.正确
B.错误
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由开展尽职调查方承担。
A.正确
B.错误
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,账户持有人无需开展尽职调查的有:
A.中国境内事业单位
B.中国境内政府机构
C.境外国际组织
D.中国境内的警察
E.中国境内的现役军人
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,但相关责任仍应当由金融机构承担。
A.正确
B.错误
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续期间达到高净值账户标准的,银行需按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定重新开展尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《山西省农村信用社不良贷款清收处置尽职管理办法》规定制定处置方案应做到( )。
A.事实真实完整
B.数据准确
C.法律关系表述清晰
D.分析严谨
[多选题]贷款调查评估时,调查人员应做好尽职调查,并对调查的()负责。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 有效性
题目分类:相关国家政策、法规以及我行信贷制度