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[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下( )措施,识别或者重新识别客户身份:
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向中国人民银行核实。
[多选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的()。
A..真实性
B..有效性
C..合法性
D..完整性
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款
B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款
C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付
E.提取现金5万元
[多选题]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔5万元以上转账
[简答题]按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件对于高风险客户 高风险账户持有人应了解()等信息。
A..实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B..资金来源
C..资金用述
D..经济状况或者经营状况
[简答题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[单选题] 金融机构为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔 5万元以上或者外币等值 1万美元以上
B.人民币单笔 5万元以上或者外币等值 2万美元以上
C.人民币单笔 10万元以上或者外币等值 1万美元以上
D.人民币单笔 10万元以上或者外币等值 2万美元以上
[多选题]除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，农商银行可区别客户风险程度，采取以下哪种措施进行重新识别、核对客户及其代理人真实身份。（）
A..要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等。
B..实地查访。
C..查看公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证)。
D..联网核查、网络信息查验等。
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]乘坐国内航班的境外旅客因有效乘机身份证件( )或者办理有效乘机身份证件签证( )不能出示的,可凭公安机关出入境管理部门出具的贴有本人近期免冠证件照、并注明有效期的护照报失证明、外国人签证证件受理回执检查放行,要素不全的,不予放行。
A.过期
B.遗失
C.延期
D.损坏
[判断题]乘坐国内航班的旅客应当出示有效乘机身份证件和有效乘机凭证。对旅客、有效乘机身份证件、有效乘机凭证信息一致的,民航安检机构应当加注验讫标识。
A.正确
B.错误
[简答题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
