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[判断题]法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]二级支行负责人未对客户经理采集信息的全面性、真实性、准确性把关，导致信息采集出现明显疏漏或虚假的，不得免责。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当确立数据质量管理目标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我国《大气污染防治法》的规定,( )应当对自动监测数据的真实性和准确性负责
A.自动检测设备生产厂家
B.环保部门
C.重点排污单位
D.地方政府
[判断题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其( )负责。
A.准确性
B.有效性
C.科学性
D.合规性
[多选题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份行为，交易的资金来源金额频率流向性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
[判断题]排污单位应当按国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“重数量、讲实效”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉恐的可疑交易报告，金融机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。
A.24小时
B.三天内
C.一年之内
D.12小时
[判断题]行社报送的年度财务会计报告应当经会计师事务所审计，行社负责人对本企业财务信息的真实性、完整性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]( )应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备,保证监测设备正常运行,保存原始监测记录。
A.钢铁企业
B.重点排污单位
C.高排放企业
D.火力发电企业
[多选题]医疗机构应当加强对那些细菌实施目标性监测( )
A.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)
B.耐万古霉素肠球菌(VRE)
C.产超广谱β-内酰胺海( ESBLS)的细菌
D.多重耐药的鲍曼不动杆菌 E 表皮葡萄球菌
[单选题] ( )应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备,保证监测设备正常运行,保存原始监测记录。
A.钢铁企业
B.重点排污单位
C.高排放企业
D.火力发电企业
[判断题]银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团关于代理行业务的相关要求，严格履行代理行业务的身份识别义务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面完整准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.正确
B.错误
[判断题]重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，没必要保存原始监测记录。
A.正确
B.错误
