更多"[判断题]反洗钱调查措施包括询问、查阅、复制、封存和临时冻结，必要时可"的相关试题:
[单选题]农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
[多选题]民事制裁是由人民法院所确定并实施的,对民事责任主体给予的强制性惩罚措施。它主要包括( )、赔礼道歉等。
A. 赔偿损失
B. 支付违约金
C. 消除影响
D. 恢复名誉
[多选题]刑事侦查工作是指依据国家法律的有关规定采用专门调查方法和强制性措施
A.侦破刑事案件
B.预防、制止和减少刑事犯罪的发生
C.及时发现犯罪、揭露犯罪、证实犯罪、打击犯罪以保障人民的合法权益保卫社
会主义现代化建设事业的顺利进行
D.阻止和打击国际恐怖活动和国外、境外犯罪组织、犯罪分子以及黑社会组织的渗
透活动
[多选题]加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（ ）
A.采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B.提高客户洗钱风险等级
C.提高交易监测的频率和强度
D.增加客户账户的借贷记限制
[单选题]行政制裁是指( )对违法行为所实施的强制性惩罚措施。
A.公安机关
B.国家行政机关
C.企事业单位
D.国家行政机关和企事业单位
[单选题]行政处罚指国家行政机关对违法行为所实施的非强制性惩罚措施。
A.对
B.错
[多选题]对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括( )。
A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理,审核客户身份证明文件和资料等,并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱风险等级
C.在业务续存期间如发现法规规定的重新识别情形,应及时作出身份资料的审核,并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,银行应当立即采取加强型尽职调查措施,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调增客户洗钱风险等级,若核查后确认为有可疑的,应报告可疑交易
[多选题]刑事侦查工作，是指依据国家法律的有关规定，采用专门调查方法和强制性措施，揭霹、打击和防范刑事犯罪的一项专门工作，其主要任务是（ ）
A.A.侦破刑事案件
B.B.预防、制止和减少刑事犯罪的发生
C.C.及时发现犯罪、揭露犯罪、证实犯罪、打击犯罪，以保障人民的合法权益，保卫社会主义现代化建设事业的顺利进行
D.D.阻止和打击国际恐怖活动和国外、境外犯罪组织、犯罪分子以及黑社会组织的渗透活动
[判断题]安全用电技术措施包括选用符合国家强制性标准印证的合格设备和器材,不用残缺、破损等不合格产品。
A.正确
B.错误
[判断题]民事制裁是由各级人民法院和行政机关对民事违法行为实施的强制性惩罚措施。
A.正确
B.错误
