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[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发【2016】261号)要求,自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)可以开立( )个Ⅰ类户。
A.4
B.3
C.1
D.2
[多选题]个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（ ）。
A.“涉案账户开户人”
B.“惩戒账户开户人”
C.“多人使用同一手机号码开户人”
D.以上都是
[多选题]个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（ ）等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）要求，同一客户在同一商业银行只能开立（ ）张I类借记卡。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,拟对惩戒对象取消五年的银行柜面业务？
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中指的惩戒对象是买卖出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知中有哪些具体措施
A.健全紧急止付和快速冻结机制
B.加强账户实名制管理
C.加强转账管理
D.强化特约商户与受理终端管理
E.广泛宣传教育
F.落实责任追究机制
[多选题]对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》以及本行相关制度规定，采取（ ）等措施。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.拒绝开户
B.调高风险等级
C.暂停账户非柜面业务
D.简化尽职调查
[判断题]中国人民银行不是打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议成员单位
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行就加强支付结算管要求中，加强转账管理包括以下方面内容（）。
A.增加转账方式，调整转账时间
B.加强银行非柜面转账管理
C.加强支付账户转账管理
D.加强交易背景调查
E.加强特约商户资金结算管理
[单选题]根据支付结算法律制度的规定，关于银行结算账户管理的下列表述中，不正确的是（ ）。
A.A-存款人可以出借银行结算账户
B.B-存款人应当以实名开立银行结算账户
C.C-存款人不得利用银行结算账户洗钱
D.D-存款人不得出租银行结算账户
[单选题]根据支付结算法律制度的规定,关于银行结算账户的管理,下列说法中不正确的是（ ）
A.办理汇兑可以申请开立个人银行结算账户
B.临时存款账户的有效期限最长不得超过2年
C.存款人申请临时存款账户展期,变更、撤销单位银行结算账户以及补发开户许可证时,只能由法定代表人办理
D.证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户不得支取现金
[多选题]【多选题】关于进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱可疑交易报告后续控制工作的通知要求,通过（）交易，特殊标志账户种类选择（），维护方向选择（），渠道限制维护选择（），完成关闭非柜面渠道转账功能，
A.A：客户服务—信息维护—账户基本信息—特殊标志单笔维护
B.B：收支管控—支出管控
C.C：出账控制
D.D：允许柜面
[单选题]根据人民银行支付结算办法的规定，（ ）是办理支付结算的工具。
A.票据和结算凭证
B.结算方式和支付系统
C.支付系统和票据
D.结算凭证和结算方式
