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[单选题]网上银行发起的自有资金账户支付限额大于等于落地支付限额时,需要进行落地审核;监管资金账户不受落地支付限额的影响,都需要落地审核。
A.正确
B.错误
[单选题]企业客户通过网上银行从支出监管账户进行转账支付时,须进行落地审核,由()进行审核,审核通过后方可继续执行客户的转账支付指令。
A.落地业务经办行有权人
B.落地业务经办行综合岗
C.落地业务上级行有权人
D.落地业务经办行管理岗
[单选题]受托支付审核不包括（ ）。
A.贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定
B.借款人《委托支付通知单》中相关支付信息
C.核对借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整，收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致
D.信贷资金用途是否合理
[单选题]个人贷款受托支付时应当明确相关的支付审核要求不包括( )。
A.确认该笔业务能否通过发放贷款
B.审查提款申请书是否与贷款用途证明条件相符
C.借款人的基本信息是否完整
D.对尚未核准的放款只需关注最终的结果无需进行跟踪
[多选题]受托支付审核的内容包括（）。
A.贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定
B.借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整
C.收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致
D.收款方、支付金额等信息是否与贷款用途证明材料一致
[判断题]支付密码应在支票、业务委托书以及经中国人民银行批准的其他支付凭证上使用。
A.正确
B.错误
[多选题]外币支付清算系统优质客户自动入账，系统自动审核项包括（ ）。
A.A.账号户名一致判断
B.B.金融制裁未触发敏感名单
C.C.不包含“保险、投资、基金、退款”等字符
D.D.货物贸易等级分类
[单选题]固定资产贷款受托支付时，（ ）负责审核并在支付凭证上签字。
A.客户经理
B.贷款资金监管柜
C.信贷主管
D.会计主管
[判断题]目前落地业务处理的情况包括：客户在网上转账单笔金额五百万元（含）以上、在非大额支付系统工作时间通过网银向大额支付系统发起的汇款业务。
A.正确
B.错误
[简答题]经办行对网银客户发起的落地审核业务应当及时处理,经办行业务综合岗柜员工作日内在系统中查询落地业务指令的次数不得少于 次。
[单选题]对于被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。
A.正确
B.错误
[多选题]涉案账户网络查控平台落地处理包括（）
A.白名单冻结落地处理
B.凭证调阅图像
C.法院存量冻结续冻
D.法院存量冻结解冻
[判断题]对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以经过内部高层会议，为其开户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于被全国企业信用信息公示系统列入（），以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
A.黑名单
B.经营异常名录
C.严重违法失信企业名单
D.警示名单
