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[单选题]金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
B. 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D. 人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
题型:单选题
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求变更姓名或者名称.身份证件或身份证明文件种类.身份证件号码时,金融机构不必重新识别客户
A.正确
B.错误
[填空题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记
[判断题]识别客户受益所有人后,金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误