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[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[单选题] 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
A. 社会经济活动
B. 信用
C. 时间
D. 地域
[判断题]建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作
A.正确
B.错误
[多选题]在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,业务风险子项包括（ ）
A.与现金关联程度
B.非面对面交易
C.代理交易
D.跨境交易
[多选题]客户洗钱风险评估包括哪三方面内容( )
A. 人脸识别
B. 新开户识别
C. 持续识别
D. 重新识别
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]信息安全风险评估包括资产评估、( )、脆弱性评估、现有安全措施评估、风险计算和分析、风险决策和安全建议等评估内容.。
A.安全评估
B.威胁评估
C.漏洞评估
D.攻击评估
[单选题]风险评估包括风险识别、风险分析和（）三个步骤。 (2分)
A.风险处置
B.风险评价
C.规避风险
D.风险应对
[多选题]风险评估包括哪些步骤（）
A.风险识别
B.风险分析
C.风险评价
D.风险控制
