更多"[判断题]定期重新划分个人客户洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户未通"的相关试题:
[判断题]定期重新划分个人客户洗钱风险等级时如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险个人客户洗钱风险等级可以以系统评级结果为准。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户名下无有效账户则不纳入洗钱风险等级定期重新划分范围即包括一次性金融服务客户和久悬户客户。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户名下无有效账户，则不纳入洗钱风险等级定期重新划分范围，即包括一次性金融服务客户和久悬户客户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,可以交存现金,不得将销货收入的款项存入其账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]一个考核周期内超过规定次数开具不合理处方的医师,应当认定为医师定期考核不合格,离岗参加培训,该规定次数是
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
E.5次
(262~265共用备选答案)
共用备选答案
[单选题]对于长期没有交易、卡主账户及子账户存款余额为0且没有其他关联业务的借记卡，其账户将( )。
A.自动销户
B.不能重新激活
C.被作为睡眠户定期进行清理
D.自动挂失
[单选题]单位独立核算的附属机构开立账户时,其账户名称为( )。
A.主管单位加附属机构名称
B.附属机构名称
C.主管单位机构名称
D.以上三种都可以
[判断题]考核周期内员工请假未全勤，不扣基础分，本月月度质量安全绩效分按考核周期内员工在岗期间的实际情况进行核算。
A.正确
B.错误
[判断题]配制的NaOH标准溶液要定期重新标定。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对一个记分周期内或者实习期内达到12分、延长实习期内达到6分、连续三个记分周期未参加审验的,要当场制作《办理注销最高/实习准驾车型业务通知书》,交由驾驶人签字,并告知、督促及时办理满分学习、降级注销业务。
A.正确
B.错误
[判断题]机动车驾驶人因在一个记分周期内满12分被注销A1准驾车型的,注销满5年后,方可重新申请增加A1准驾车型。
A.正确
B.错误
[判断题]初任训练的训练对象包含定期训练考核不合格及补正考核未通过的或超过补正期的。
A.正确
B.错误
[判断题]到期未通过能力确认的检测人员，应重新参加初始上岗考核。
A.正确
B.错误
[单选题]因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称,其预留印鉴应是()或其授权的代理人的签名或盖章。
A.全部投资人
B.法人
C.其中一名投资人
D.财务人员
[判断题]获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资完成后，其账户资金应退还给原汇款人账户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]存款人申请开立单位银行结算账户，其账户名称、证明文件上存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致，但下列情形除外（）。
A.A、因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称，其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称
B.B、预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，账户名称应与其保持一致
C.C、没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章
D.D、存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称或资金性质开立的专用存款账户，其预留签章可与专用存款账户名称不一致。
