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[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[简答题]中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（ ）
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[多选题] 国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查,可采取的措施有()
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督:检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查()活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.可疑交易;
B.大额交易;
C.大额外币交易
[多选题] 国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的( )。
A.设立;
B.变更;
C. 终止;
D.业务范围
[多选题]国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序,对银行业金融机构的下列哪些事项进行审查批准?()
A.银行业金融机构的设立
B.银行业金融机构的变更
C.银行业金融机构董事及高级管理人员的任职资格管理
D.银行业金融机构业务范围的调整
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
A.分支机构;
B.信息中心;
C.派出机构
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，对从业机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。
A.财政部
B.银监会
C.中国银行
D.中国人民银行
[简答题]( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对从业机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。
A.正确
B.错误
[简答题](BlankArea)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
[单选题]银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，并（）
A.处五万元以上十万元以下罚款
B.处五万元以上三十万元以下罚款
C.处五万元以上五十万元以下罚款
D.处五万元以上二十万元以下罚款
