更多"[多选题]长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应( )"的相关试题:
[多选题]长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（ ）。
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
[单选题]应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起( )日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A.7
B.10
C.15
D.30
[单选题]规定应撤销而未办理销户手续的单位银 行结算账户，银行应通知该单位银行结 算账户的存款人自发出通知之日起（） 内办理销户手续，逾期视同自愿销户， 未划转款项列入久悬未取专户管理。
A.100
B.200
C.300
D.3个月
[单选题]银行应在规定时间内为存款人办理银行结算账户的开立、变更和撤销业务。必须严格执行开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户、个人银行结算账户后在几个工作日内通过人民银行账户管理系统向人民银行当地分支机构备案的规定?( )
A.3
B.5
C.8
D.10
[单选题]符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（ ）工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向人民银行当地分支机构报告。
A.3户
B.5户
C.10户
D.15户
[判断题]办理银行账户质押业务，业务办理人和银行账户持有人必须是同一人
A.正确
B.错误
[判断题]专用存款账户或临时存款账户不得办理法人账户透支业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]核实电话号码的来源,应将客户授权记载的()录入账户信息,作为以后该账户办理业务时电话核实的来源。
A.证件类型
B.证件号码
C.联系电话
D.联系地址
[判断题]单位客户因业务发展需要，需要重新在信社网点开立结算账户办理业务（客户原来已在系统开立了客户号，但客户下的所有账户已销户），但该单位客户名称发生了变更的情况下，若客户前往原客户号所属网点办理，经办柜员需要求客户提供除所有开户所需的证明文件外，还必须提供'企业名称变更通知书'。
A.正确
B.错误
[单选题]严禁违反账户和现金管理规定办理现金支取业务，或对超期临时存款账户和应年检未年检账户办理支付类结算业务，不通过核心系统控制新开立单位账户 个工作日内办理付款业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]个人结算账户与储蓄账户的区别：个人结算账户可以办理现金、转账业务，活期储蓄账户只能办理现金和同名账户转账业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定Ⅱ账户办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（ ）元。
A.5000
B.10000
C.50000
D.100000
