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[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户
A.高于;
B.略高于;
C.低于;
D.略低于
[判断题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应按照本办法将小企业贷款至少划分为（）类，后三类合称不良贷款
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
[单选题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币_______。
A.中国银行业监督管理委员会
B.金融机构留存
C.交存当地人民银行分支机构
D.略
E.略
[单选题]在新版货币发行时,银行业金融机构应按照中国人民银行要求组织(),做好新版货币发行配套工作。
A. 培训和宣传
B. 考核和宣传
C. 培训和考核
[单选题]反假货币敏感信息,银行业金融机构应按照固定格式(见附3),并在事件发生后( )个工作日内报送中国人民银行当地分支机构。
A. 1
B. 2
C. 3
[单选题]金融机构在办理假币收缴时,应按照( )分类填写假币收缴凭证,并将假币收缴信息传至本机构报送行。
A. 年份
B. 版别
C. 假币类型
D. 冠字号码
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易， 不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[判断题]金融机构存贷款内部资金转移价格调整，应按照规定格式于事项发生后一个工作日向人民银行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构以直接参与者身份加入支付系统，应按照申请、（）四个阶段的程序办理。
A.审查
B.实施
C.评估
D.加入
[判断题]上海票据交易所、金融机构在电子商业汇票系统发生故障时，应按照“先处理，后报告，尽快恢复运行”的原则进行处置。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对()客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.风险等级中等偏上
B.风险等级中等
C.风险等级较高
D.未评定风险等级
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核
A.季度;
B.半年;
C.一年;
D.两年
