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[多选题]商业银行内部控制是商业银行内部的管理控制系统，具体包括（）
A.区别商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
B.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的相互制衡关系
C.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
D.为保证各项业务和管理活动有效进行，保护资产的安全和完整，保证资料的真实、合法和完整，而制定和实施的政策和程序
[多选题]内部控制制度初步评审的内容主要包括内部控制制度的()
A.科学性
B.健全性
C.合理性
D.可靠性
E.一贯性
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议，并参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。()
A.正确
B.错误
[填空题]CCBⅡ制动机的13控制部分( )包括( )控制内部压力。
[多选题]行政事业单位内部控制的控制方法一般包括（ ）。
A.不相容岗位相互分离
B.归口管理
C.运营分析控制
D.会计控制
[填空题]CCBⅡ制动机的13控制部分（13CP）包括（ ）控制内部压力。
[多选题]全面内部控制审计，是针对组织所有业务活动的内部控制所进行的全面审计，包括（）
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督
[单选题]依据《保险公司内部控制基本准则》,运营控制不包括以下哪个环节
A.产品开发管理
B.承保管理
C.信息系统管理
D.反洗钱
[单选题]内部控制的目标不包括( )
A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循
B.确保企业的基本业务目标,包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系
D.确保可靠的公开发布的财务报表,包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据,例如业绩公告
[判断题]风险分级管控措施主要包括：应急控制、个体防护控制、管理（行政）控制、工程控制四个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]强化内部管管理的具体措施有()。
A.在企业内建立合适的采购队伍(团队),提供必要的资源
B.选聘合格人员担当采购人员,给予必要的培训
C.给采购部门及采购人员设立有挑战性但又可行的工作目标
D.对表现突出的采购人员给予物质及精神上的奖励
[多选题]商业银行内部控制评价包括( )。
A.风险识别
B.过程评价
C.内部控制措施
D.结果评价
[多选题]商业银行的内部控制措施包括( )。
A.针对不同活动的特点,执行差异化的业务流程和管理流程
B.建立健全内部控制制度体系
C.形成规范的部门、岗位职责说明,明确相应的报告路线
D.严格执行会计准则与制度,及时准确地反映各项业务交易,确保财务会计信息真实、可靠、完整
E.建立有效的核对、监控制度
[单选题]贷款人应完善内部控制机制，实行贷款 管理。
A.全流程
B.审贷分离
C.尽职调查
D.贷后按期检查
