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[单选题]对高风险等级客户的关注程度应（）其他风险等级客户。
A.
B.高于
C.低于
D.一样
E.不关注
[单选题]根据客户风险分类要求，客户风险可分为高风险、中风险、低风险三个等级。下列属于低风险客户的有（）。
A.具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
B.用假身份证件或其他虚假证明文件办理业务的客户
C.外国政要或客户的股东、董事或实际控制人为外国政要
D.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
[单选题]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（ ）重新评定一次客户风险等级。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
[判断题]客户风险信息包括关注客户信息和客户信用等级两方面内容。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级。对高风险和次高风险等级客户，每()进行一次重新评级；
A..1个月
B..2个月
C..3个月
D..6个月
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[单选题]对于已评定过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，高（次高）风险等级客户的重新评定期限为（）。
A..一年
B..两年
C..半年
D..三个月
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]建立健全洗钱风险评估及客户风险等级化分流程，赋予同一客户系统内()的风险等级
A..唯一
B..多个
C..不同
D.。两个
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为()。
A..筛选
B..初评
C..复评
D..终评
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]资金归集关系维护通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
[简答题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
