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[多选题]多项选择题 派驻业务经理应持续监控网点的高风险业务，高风险业务主要包括（ ）：
A.大额交易
B.强制修改重空状态
C.手工计息业务
D.自动交易业务
[多选题]多项选择题派驻业务经理应采取如下哪些手段持续监控网点特殊账户、高风险业务？
A.现场观察
B.签字审批
C.传票检查
D.系统监控
[多选题]多项选择题派驻业务经理应：
A.每月至少不定期，对本机构保管吞没卡进行一次账实核查，确保无丢失、内部盗用风险发生
B.每季不定期，至少安排ATM跟随清机一次，核查辖内所有ATM设备内现金，实际现金量与账面现金量相符情况。
C.每周至少进行一次吞没卡账实核查，确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生。
D.每月至少现场跟随本机构清机人员对ATM设备清机一次，并对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行不定期录像抽查
[多选题]多项选择题派驻业务经理要采取( )等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，监控本机构操作的特殊类BGL账户的异常情况，监督柜员日终核查临时存欠BGL账户，及时核销暂收暂付业务。
A.现场观察
B.签字审批
C.、传票检查
D.系统监控
[多选题]多项选择题派驻业务经理应于清机当日，做到（ ）。
A.检查本机构所有智能柜台的在途记录，确保不存在未完结交易；
B.检查吞没卡登记簿，确保与智能柜台M端显示的吞没卡信息一致
C.多台智能柜台清机时，应逐台进行，一台一结、一台一加
[多选题]多项选择题出现以下情况，派驻业务经理应在一小时内，首先向委派机构、一级分行渠道与运营管理部门报告，必要时也可直接报告总行。（ ）
A.发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为，且金额巨大、性质严重，甚至形成案件苗头。
B.发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重。
C.发现网点出现重大业务差错。
D.发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符，业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失。
[单选题]单选题派驻业务经理应持续监控网点的高风险业务，高风险业务不包括（ ）：
A.大额交易
B.强制修改重空状态
C.手工计息业务
D.自动交易业务
[多选题]多选:派驻业务经理要采取（ ）等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户，大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务等，监控本机构操作的特殊类BGL账户的异常情况，监督临时存欠BGL账户的日终核查，并督促问题解决。
A.现场观察
B.签字审批
C.传票检查
D.系统监控
[多选题]多选:派驻业务经理要采取（ ）等手段，持续加强高风险业务监控。
A.现场观察
B.签字审批
C.传票检查
D.系统监控
[多选题]多项选择题派驻业务经理如何加强BGL账户监控（）。
A.监督柜员规范使用BGL账户，严格按照《中国银行关于发布〈9991001账户手工过渡业务范围清单>的通知》（闽中银运〔2018〕44号）和《关于进一步加强BGL账户管控优化工作的通知》（闽中银发〔2018〕444号），重点关注9991001账户使用合规性的监控，严格执行9991001账户“六不允许”原则，强化BGL账户管控。
B.做好事前防控。业务发起时，应采取现场观察、签字审批、系统核准等手段，关注并提示经办柜员严格按照清单范围规范使用9991001账户、业务合规操作、正确选择交易码，完整填列交易信息，不允许因为职责分工、跨柜组原因使用9991001账户过渡；系统已实现直通化功能的BGL交易，不允许采用绕行方式进行操作。
C.做好过程管控。每日营业终了，督促按照预警信息及时处理,确保当日应为零的BGL账户余额为零，不允许班后节假日进行9991账户跨机构转账；对于9991001等BGL账户使用过程中发现的问题，及时反馈相关业务部门和运营部门。
D.做好事后分析反馈和督促整改。省行运营控制部每天利用电子报表系统、综合账务运行管理系统等方式，监控全辖BGL账户的异常使用情况，并下发查询信息，派驻业务经理要及时核查业务事实，及时反馈省行运营控制部查询，并向委派机构进行汇报，反馈异常情况和存在的问题，并提出合理化的优化建议。
[多选题]多项选择题派驻业务经理可运用以下哪些系统开展监控？
A.GMAP系统
B.电子报表系统
C.综合账务运行管理系统
D.运营监控服务平台
[多选题]多项选择题网点监控录像管理应坚持以下几点：
A.网点监控录像资料保存时间不得少于30天。
B.国家有权机关调阅、复制录像资料应提供具有法律效力的文书及相关身份证明。
C.行内调阅录像资料由网点负责人批准，复制录像资料应经二级分行或管辖支行安全保卫负责部门批准。
D.调阅人员、时间、内容应登记。
[多选题]多项选择题 网点负责人或派驻业务经理对转现场核准申请必须做到（ ）。
A.全面评估
B.慎重申请
C.列明特殊业务标准
D.直接上报
[多选题]多项选择题下列哪些是员工的异常行为，派驻业务经理和网点负责人需要重点关注。（ ）
A.在没有客户的情况下发生开户
B.在没有客户的情况下发生金融交易
C.自行在柜外清设备上输入密码或确认
D.将柜外清设备拿进柜台
[多选题]多项选择题 派驻业务经理如何进行代收付类BGL账户的使用与监控？（ ）
A.监督柜员每日核对8534账户余额与业务记录，柜员登记台账
B.监督柜员每日及时清算，营业终了通过20450交易查看8534账户，确保余额正确
C.推动沉淀资金清理、单笔挂账最长不超过T+3日
D.推动沉淀资金清理、单笔挂账最长不超过三个月
[单选题]严禁保险合作方派驻本行营业网点进行销售。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，高风险客户应至少每（）重新评定一次；
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
