更多"[单选题]对（ ）违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资"的相关试题:
[多选题]我行员工严禁参与民间借贷和非法集资、（ ）。
A.介绍、充当资金掮客
B.与客户发生异常资金往来
C.通过客户借名、搭车贷款
D.参与非法传销活动
[判断题]信贷专业人员不允许参与民间借贷、非法集资、倒贷、赌博等活动，严禁经商办企业、特别是参与经营小额贷款公司、担保公司等。
A.正确
B.错误
[多选题]加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、（ ）经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
A.洗钱
B.涉黄
C.涉毒
D.涉赌
[多选题]下列活动属于从事民间借贷、违规担保和非法集资活动的：
A.以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储
B.利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金
C.自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构
D.向他人提供与自己经济实力符合的个人担保
[判断题]银行员工不得参与民间借贷、为借款人融资“牵线搭桥”、不得入股小贷公司或担保公司等。
A.正确
B.错误
[判断题]信贷人员不允许参与民间借贷或违规经营办企业。
A.正确
B.错误
[判断题]农信社员工严禁参与民间借贷以及为借款企业提供搭桥资金。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构及从业人员应依法合规开展业务活动,不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。
A.正确
B.错误
[多选题]以下银行从业人员参与民间借贷的违规行为有（ ）。
A.员工本人或其配偶直接参与民间借贷或非法集资活动
B.利用贷款便利办理本人或其近亲属虚假用途的贷款，再以高利转贷他人
C.代他人还旧借新贷款，并从中为本人或他人牟取不正当利益的
D.内部员工非法高息吸存，向用资人非法提供资金，并从中牟取不正当利益的
[多选题]“套路贷”,是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过（）等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼仲裁公证或者采用暴力威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。（）
A.虚增借贷金额
B.恶意制造违约
C.肆意认定违约
D.毁匿还款证据
[多选题]法人机构应严禁员工参与民间借贷或违规经营办企业等活动，切实做到（）。
A.早发现
B.早干预
C.早处置
D.防患于未然
[判断题]农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]如信贷岗位人员参与民间借贷、提供搭桥资金虚假清收不良贷款、以贷收贷、以贷收息等行为，一经查实，经办人员及联社高管人员将被从严从重处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员不得向民间借贷资金提供担保。
A.正确
B.错误
[单选题]为套取广西农合机构信贷资金高利转贷他人的行为提供便利或者帮助的，参与非法的高息借贷、民间融资或集资以及其他任何非正规金融活动，充当中介人、资金掮客的行为应给予何种处分（ ）。
A.记大过以上
B.警告
C.记过
D.扣发绩效
[单选题]网络借贷要严格执行最高人民法院关于民间借贷利率的有关规定，不得违法高利放贷及（ ）。
A.依法催收
B.合法清收
C.暴力催收
D.随意清收
