更多"[多选题]以下哪些情形，我行不能出现资信证明。 厦国银发〔2"的相关试题:
[判断题]我行不能出具资信证明范本外的资信证明。
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题客户出现下列哪些情形时，我行需要对其开展触发式重检？
A.客户被代理行开展可疑交易调查
B.客户被有权机关刑事查询
C.客户被银联反馈涉嫌欺诈
D.客户被联行开展反洗钱可疑交易调查
[多选题]存在下列哪些情形,我行有权拒绝开户（ ）
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.预留手机号与之前开立其他账户时在系统中预留的手机号不一致
[多选题]下列哪些情形，尚不能认为是犯罪？（ ）
A.甲打电话邀约其朋友一起去实施抢劫
B.乙向其朋友赵某表示要杀掉仇人陈某
C.丙为了盗窃张某家财产，对张家的地形进行踩点
D.丁因没钱花，向朋友提出能不能到哪里去偷点东西
[多选题]代理人至我行柜面办理个人资信证明业务，需要提供哪些材料。 厦国银发〔2014〕178号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人资信证明管理办法》的通知
A.代理人身份证
B.被代理人身份证
C.授权委托书
D.关系证明
[多选题]以下哪些情形，不能办理挂失补办手续？
A.超过规定时间提出的
B.原车票已经退票的
C.已经挂失补办的
D.原票已经改签的
[多选题]国内保理业务中发生以下哪些情形，我行可要求卖方对应收账款进行回购
A.买方提出争议；
B.有追索权保理业务中，应收账款到期但买方未付款或未足额付款；
C.信用保险保理业务中，保险公司拒绝受理索赔或拒赔；
D.第三方担保保理业务中，第三方拒绝承担担保义务；
E.我行确认存在欺诈。
[多选题]在下列哪些情形下，合同不能成立（ ）。
A.内容违法
B.合同内容不完全
C.意思表示不一致
D.条款有疏漏
E.当事人主体资格不合格
[多选题]申请我行“国行智贷-Hbank”业务的客户，不得存在以下哪些情形（ ）。 厦国银发〔2018〕50号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构“国行智贷-HBank”操作指引》的通知
A.近5年内存在不良记录，贷款或贷记卡目前状态为逾期
B.账户状态为止付、冻结、呆账
C.近12个月内单笔账户有超过90天以上的逾期记录
D.征信系统内“信用卡审批”次数近一个月内在10次以上
[判断题]若客户要求出具与我行资信证明内容不同的资信证明，我行不予以出具。
A.正确
B.错误
[判断题]经办人员根据委托人要求以及我行调查核实的结果，收取单位资信证明手续费，打印我行《单位资信证明书》。对我行《单位资信证明书》能涵盖证明内容的，必须如实填写该证明书，不得更改、删减或增加内容。
A.正确
B.错误
[判断题]根据我行《公司客户资信证明业务柜台操作规程》规定，对外出具的综合资信证明应加盖“柜台业务专用章”。
A.正确
B.错误
[多选题]违法事实不能成立,通常包括以下哪些情形?( )
A.有充足证据证明违反治安管理的事实不存在
B.案件调查人员经过推理,认定违反治安管理的事实不存在
C.没有充分的证据证明违法事实成立
D.没有证据证明当事人实施了违反治安管理行为
[多选题]我行个人客户资信等级评定实行百分制,按照分数高低,个人资信等级分为本行个人客户资信等级评定实行百分制。按照分数高低,个人资信等级分为以下( )几个等级。
A.AA级
B.A级
C.BB级
D.B级
E.CC
F.C级
