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[多选题]一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的业务。
A.1 万元（含）
B.1 万元（不含）
C.1000 美元（含）
D.1000 美元（不含）
[多选题]一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上的业务。
A.1
B.5
C.500
D.1000
[单选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元以上或外币等值（ ）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的合计受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存有效身份证件的复印件或影印件。
A.10000 ；1000
B.50000；10000
C.10000；10000
D.10000；5000
[单选题]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( )以上的 应当识别客户身份
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B.单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元
[单选题]为不在本机构开立账户的个人客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。
A.单笔人民币1 万元以上或者外币等值100美元以上的
B.单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5 万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币20 万元以上或者外币等值5000美元以上的
[单选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔( )的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.人民币5万元以上或者外币等值10000 美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000 美元以上
C.人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上
D.人民币10万元以上或者外币等值5000 美元以上
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]一次性金融服务零售业务包括：现金存入、现金支取、信用卡还款业务、现金汇款业务、现金本/汇票兑付、（ ）业务。
A.使馆代缴费
B.代缴罚款
C.假币收缴
D.残币兑换
[单选题]对在本行开立账户的客户办理单笔（）人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。( )
A.正确
B.错误
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[单选题]金融机构和从事汇兑业务的机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。( )
A.1,1000
B.200,20
C.50,10
D.1,1
