更多"[多选题]集团客户是指具有以下哪些特征的农村信用社的企事业法人授信对象"的相关试题:
[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
[多选题]对集团客户管理应遵循以下哪些原则:( )
A.统一管理原则
B.风险管理原则
C.预警原则
D.动态管理原则
[多选题] 《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》所称集团客户是指具有以下( )特征的商业银行的企事业法人授信对象。
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D.存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应当视同集团客户进行授信管理的
[多选题]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》所称集团客户是指具有以下（ ）特征的商业银行的企事业法人授信对象。
A.A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.、共同被第三方企事业法人所控制的
C.、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D.、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应当视同集团客户进行授信管理的
[多选题]黑社会性质组织具有以下哪些特征:( )
A.形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定;
B.有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的活动
C.以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众
D.通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇或者纵容,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会秩序
[多选题]集团客户是指由两个或多个企事业法人组成、相互间由产权关系或其他控制关系连接起来的客户群体，包括以下几种情况。
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的。
B.共同被第三方企事业法人所控制的。
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的。
D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润的。
[多选题]理财直投业务具有以下哪些特征：（）
A.A.最终投资标的为权益性资产，并为实质性股权投资
B.B.收益具有不确定性
C.C.投资主要通过资本市场退出，收益来自于资本市场的交易活动
D.D.业务具有高风险属性
[多选题]企事业单位雇佣不符合条件的人员从事民航安全信息工作的,可能 受到以下哪些处罚( )。
A.责令改正
B.警告
C.罚款
D.以上都可以
