更多"[多选题]根据反洗钱相关法律、法规,中国人民银行总行在反洗钱调查时,有"的相关试题:
[多选题]根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[单选题]根据相关法律法规,事故的直接责任者是( )。
A.驾驶员甲
B. 驾驶员乙
C.村长
D.公路管理部门负责人
[单选题]某市烟草专卖局根据举报线索,
准备查一起烟草专卖品走私贩私案
件,根据相关法律法规规定,该市局
正确的做法是()。
A.应当会同公安部门查处
B.可以会同公安部门查处
C.应当会同海关部门查处
D.可以会同海关部门查处
[判断题]客户提出越权要求或不合理要求,经办人员根据相关法律法规予以拒绝。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下那种情况,公司将根据相关法律法规不再与员工续签劳动合同:( )
A.综合考核成绩低于60分的人员
B.综合考核成绩等于或者低于60分的人员
C.合同期内年度绩效有1个E者
D.合同期内年度绩效有2个E者
[多选题]多选题:
根据相关法律法规,下列银行机构称谓中属于企业法人的是()。
A.中国银行天津分行
B.中国工商银行股份有限公司
C.花旗银行(中国)有限公司
D.苏格兰皇家银行北京代表处
E.浙商银行
[单选题]供电企业应根据相关法律法规，按照平等协商的原则，在()与客户签订供用电合同。
A.客户用电后
B.工程施工时
C.正式接电前
D.正式接电后
[多选题]根据相关法律法规的规定,被执行人纳入失信名单将会受到以下哪方面信用惩戒?( )
A.禁止乘坐航班
B.禁止购买高铁、动车一等座以上、列车软卧予
C.将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等方式予以公布
D.贷款、信用卡申予以限制
