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发布时间:2023-12-13 20:17:55

[多选题]机构反洗钱项目包括反洗钱组织架构、( )、鼓励性指标、惩罚性指标。
A.反洗钱内部控制建设
B.反洗钱综合管理
C.反洗钱合规检查
D.反洗钱内部控制执行

更多"[多选题]机构反洗钱项目包括反洗钱组织架构、( )、鼓励性指标、惩罚性"的相关试题:

[单选题]银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构,明确董事会、监事会、()、业务部门、风险管理部门和内审部门在风险管理中的职责分工,建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
A.股东会
B.职工大会
C.工会
D.高级管理层
[单选题]《银行业金融机构数据治理指引》规定,数据治理是指银行业金融机构通过建立组织架构,明确董事会、监事会、高级管理层及()等职责要求,制定和实施系统化的制度、流程和方法,确保数据统一管理、高效运行,并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。
A.审计部门
B.风险管理部门
C.内设部门
D.内控合规部门
[多选题]省联社数据治理组织架构包括( )。
A.数据治理决策机构
B.数据治理管理机构
C.数据治理执行机构
D.数据治理监督机构
E.
F.
[多选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确包括以下哪些部门的职责分工。()
A.业务部门
B.董事会
C.内审部门
D.监事会
E.高级管理层
F.
[多选题]商业银行信贷业务经营管理组织架构包括( )
A.董事会及其专门委员会
B.监事会
C.高级管理层
D.信贷业务前中后台部门
E.人力资源部
[单选题]某高校教学楼工程项目经理,在建立项目组织机构时采用了线性组织结构模式。 该项目组织结构的特点是( )。
A.可能有多个矛盾的指令源
B.有横向和纵向两个指令源
C.能促进管理专业化分工
D.每个工作部门只接受一个上级的直接领导
[单选题]企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括()。
A.公司级、部门级、车间级、班组级
B.政府级、部门级、车间级、班组级
C.公司级、部门级、车间级、区队级
D.政府级、部门级、车间级、区队级
[判断题]生产基地采用的组织架构是混合式组织架构。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应根据自身组织架构确定不同的隐患排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,不得删减。
A.正确
B.错误

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