更多"[单选题] 外管个人监测系统故障期间,柜台办理个人外币现钞存取业务时应"的相关试题:
[单选题] 外管个人监测系统故障期间,柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记,台账记录留存()备查。
A..1个月
B..2个月
C..3个月
D..6个月
[判断题] 柜员在外管应急预案启动或个人结售汇报送差错撤销后,无需在个人外汇业务监测系统中补录结售汇交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]经办行办理询证函业务时，如遇系统故障等特殊情况，需向（ ）提交《中国银行单位客户银行询证函应急业务申请表》，经批复同意后，经办行可采用系统外出具回函方式办理此业务，并做好记录。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业网点在办理规定业务时,因网络连接失败、系统故障、停电等原因不能正常进行联网核查的,可采取()方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务。
A..委托分行辖内指定网点代理传真查询
B..以佐证核实
C..二代证鉴别仪核实
D..留存身份证复印件
[单选题] 柜台可通过[5024个人外汇业务报送流水查询]交易,查询本机构最近()在个人外汇业务监测系统中报送登记成功的个人外币现钞存取交易明细。
A..三个月
B..六个月
C..一年
D..两年
[单选题] 根据外管规定,通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值()美元(含()美元)的结汇不纳入个人结售汇系统
A..100,100
B..200,200
C..500,500
D..1000,1000
[单选题] 各支行若需新增、修改、注销个人外汇业务监测系统中“现钞存取”模块柜台渠道专用业务主管及业务经办柜员号,应填写《个人外币现钞业务柜台渠道用户维护申请表》,经()批准后,在个人外汇业务监测系统中设置。
A..分行零售业务部
B..分行运营管理部
C..总行运营管部
D..总行零售业务部
[多选题]根据外管规定,个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。主要特征有:( )
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇
B.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内6个以上(含)不同个人,收款人分别结汇
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
D.6个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
[判断题]柜台渠道_____交易 “外管局年度超限” 标识，可用于查询客户是否已纳入监管暂停境内银行卡在境外提取现金个人名单。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]进入受限空间期间,应进行气体监测;气体监测宜优先选择连续监测方式,若采用间断性监测,间隔不应超过4h。( )
A.正确
B.错误
[判断题]作业中要加强定时监测,作业期间应至少每隔1小时取样复查一次(作业期间应连续监测,并至少每隔2小时记录一次),如有一项不合格以及出现其他情况异常,应立即停止作业并撤离作业人员。( )
A.正确
B.错误
[判断题]抽查柜员结售汇业务办理中录入外管局个人结售汇系统信息的及时性、准确性
A.正确
B.错误
[多选题] 根据外管规定,个人因以下哪些用途(),可以办理购汇。
A..自费出境学习
B..境外旅游
C..境外培训
D..境外邮购
E..境外咨询。
[判断题] 营业机构可以为列入外管“关注名单”、“待说明个人”或我行“关注名单”管理的个人,提供外汇业务费率优惠措施。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户在柜台办理预约业务，支持预约方式有（ ）。
A.身份证号
B.卡号
C.预约编号
D.对公账号
[多选题] 请问:按照《个人结售汇业务柜台操作规程》规定,境外个人购汇没有年度总额的限制,“境外个人”包括以下哪些人员:
A..持护照的外国公民
B..持港澳居民来往内地通行证的港澳台同胞
C..持台湾居民来往大陆通行证的台湾同胞
D..持《外国人永久居留身份证》的个人
[判断题] “待说明个人”管理中柜台渠道向相关个人提供的告知书,仅用于告知,无需银行及个人签章留存。
A.正确
B.错误
