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[判断题]通过自助设备办理自助发卡时，客户身份识别需满足反洗钱法律法规及监管规定，严格控制客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]保险销售业务需按规定履行反洗钱、防范非法集资等义务。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过自助设备办理的业务纳入反洗钱系统进行统一管理，在反洗钱主管部门指导下开展工作。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责按照反洗钱系列制度和管理要求落实各项反洗钱工作，确保本行反洗钱工作有效性。
A.机构具体业务部门
B.总行会计结算部
C.机构反洗钱工作小组
[判断题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的( )。
A.资料
B.信息=
C.资源
D.案例
E.
F.
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]按反洗钱法规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[单选题] 题目:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的( )和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
A.客户身份资料
B.交易资料
C.交易凭证
D.交易金额
E.
F.
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,( )作为全行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定全行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
(单选题)
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部
[多选题]全系统在收到( )等正式文件后，应及时报告省联社，并依照反洗钱法律规章和监管要求办理。
A.监管意见书
B.风险提示函
C.质询通知
D.约见谈话通知
E.监管走访通知
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
